Ангарчанина обвинили в хищении почти 200 млн рублей через схему фейкового «банка»

Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя КПК «Европейский». Он обвиняется в мошенничестве и совершении финансовых операций с деньгами, приобретенными лицом в результате совершения преступления.

По версии следствия, обвиняемый, являясь учредителем КПК «Европейский» и генеральным директором ООО «ПКФ «Сакура», организовал масштабную схему по привлечению денежных средств граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Предприниматель открыл несколько офисов в Ангарске, где через сотрудников своих компаний заключал с гражданами договоры передачи личных сбережений и займа под высокие проценты от 13% до 24% годовых.

В период с 2010 года по июнь 2021 года мужчина получил от 234 человек денежные средства в общей сумме около 170 млн рублей. Однако вместо исполнения договорных обязательств он похитил полученные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в целях легализации части похищенных средств обвиняемый в период с 2015 года по 2022 год заключил договоры займа со знакомыми, получив через них право пользования и распоряжения 7,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.